محكمة سعودية تدين 24 شخصا بتهمة غسل أموال

أصدرت محكمة الاستئناف، في العاصمة السعودية الرياض، حكماً بإدانة 24 متهماً بين مواطنين ومقيمين، شكّلوا عصابة منظمة للقيام بجريمة غسل أموال، لمبالغ تقارب 17 مليار ريال (453.3 مليون دولار).

وقضت المحكمة في حكمها الإثنين، معاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم.

وتضمن الحكم، بحسب بيان للمحكمة، منع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين، بعد انتهاء مدة عقوبتهم، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال (20 مليون دولار)، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة، التي تقدر بمليارات الريالات.

وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات، وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.

كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.